5 koristna programska oprema AML, ki jo mora vsak računovodja uporabiti v letu 2019

Z razvojem interneta in storitev, ki jih zagotavljajo ljudje in podjetja na spletu, obstaja povečano tveganje izpostavljenosti prevaram, pranjem denarja in drugim tretjim osebam, ki nimajo najboljšega interesa za vaše podjetje.

Zaradi teh tveganj je zelo pomembno shranjevanje informacij o vaših strankah in preverjanje njihove veljavnosti. Dejavnosti, ki vključujejo tržno manipulacijo, trgovino z nezakonitim blagom, korupcijo javnih sredstev, utaje davkov itd., So zajete v predpisih o preprečevanju pranja denarja.

V preteklosti je bil postopek iskanja možnih nagrajencev denarja skrbno počasen proces, ki je vključeval ročno iskanje po tonih papirjev in map. Tudi po tem, ko bi postopek iskanja potekal, bi imeli še vedno težave pri zbiranju objektivnih in natančnih informacij.

Na srečo lahko zdaj uporabljate specializirano programsko opremo, ki vam omogoča preprosto racionalizacijo raziskovalnega procesa možnih pranja denarja. Preberite o več podrobnostih.

5 programska oprema za preprečevanje pranja denarja za mir

1

Obdaja

Encompass je odlična programska oprema AML, ki vam omogoča, da v celoti upravljate svoje podjetje s shranjevanjem podatkov na dostopnem in varnem mestu ter lahko tudi avtomatizirate različne vidike monotonih nalog v vaši praksi.

Avtomatizacijski proces poteka z uporabo postopkov CDD (Customer Due Diligence) in EDD (Enhanced Due Diligence).

Stream-podloga teh vidikov vaše prakse je zelo koristna, saj vam omogoča, da se osredotočite na bolj občutljive teme, hkrati pa si vzamete čas za analizo rezultatov podatkov. Ta vrsta programske opreme ponuja podrobne informacije s povezovanjem različnih podatkovnih baz strank, ki so osredotočene na nalogo.

Encompass ima zelo intuitiven uporabniški vmesnik, ki vam omogoča hiter dostop do vseh funkcij avtomatizacije, virov podatkov, iskanja in celo spremljanje tekočih podatkovnih tokov v realnem času.

Ta programska oprema ponuja optimalno zaščito pred tveganji, ki jih predstavljajo predpisi, vključno s sposobnostjo hkratnega preverjanja podatkov o strankah, odkrivanjem prejšnjih upravičenih lastnikov, pregledovanjem vprašanj in celo izvajanje medijskih pregledov.

Z Encompass lahko vidite vse shranjene podatke o določenih strankah v eni preprosti datoteki. To vam omogoča, da ocenite tveganje, povezano z vsako stranko, uporabite ocene tveganja in tudi primerjate tveganja za skladnost z AML / CTF. Encompass API je lahko enostavno integriran z vašim sistemom AML in vam omogoča enostavno avtomatizacijo katerega koli procesa.

Pomembne značilnosti programa Encompass so:

• Dostop do globalnih registrov podjetij
• Preverjanje elektronske identitete
• Avtomatsko odkrivanje UBO-jev
• Avtomatsko pregledovanje posameznikov v primerjavi s podatki o sankcijah PEP
• Lahko samodejno shrani negativne preglede rezultatov in z AI hitro prikaže rezultate
• Stalno spremljanje profilov vaših strank
• Sposobnost izgradnje popolne revizijske sledi za vsako izvedeno dejanje

Poskusite Encompass

2

Taxcalc AML

Taxcalc je še ena odlična programska oprema, ki je bila zasnovana tako, da pomaga vašemu računovodje preprečiti in se spoprijeti z vsemi težavami z AML.

Ta programska oprema je bila uvedena leta 2009, in od takrat je Taxcalc postal partner z vodilnim svetovnim proizvajalcem identitete in kreditnih informacij, imenovanim Equifax. Ta funkcija vam omogoča, da ste prepričani, da so vse informacije, ki jih dobite glede vaših strank, resnične in objektivne.

Vse, kar morate storiti, da pridobite informacije o strankah, je, da preprosto vnesete ime in naslov vaše morebitne stranke. To vam bo pokazalo vse znane podatke v zvezi z zgodovino nakupa vaše stranke, neporavnanimi plačili itd., Tako da lahko sprejemate boljše odločitve.

Zaradi svojih zmogljivih in preprostih funkcij se lahko Taxcalc AML uporablja tudi v računovodskih praksah, ki jih izvajajo revizorji, knjigovodje in davčni svetovalci ter svetovalci za plače.

Glavne značilnosti storitve Taxcalc AML vključujejo:

• Rezultati za posredovanje in posredovanje - ko je preverjanje identitete zaključeno, vam sistem omogoča, da izberete, ali je bil kandidat sprejet, in dodajte opombe v zvezi z vašo odločitvijo
• Vgrajena v službo za preverjanje identitete proti pranju denarja

Taxcalc AML lahko dobite z osnovno licenco, ki vam omogoča izvedbo iskanja in preverjanje registracije za 15 oseb. Ko se vaše podjetje razvija, lahko kupite več paketov »osebnih iskanj«, odvisno od števila kupcev, ki jih morate preveriti.

Prenesite TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC je zmogljiva AML programska oprema, zasnovana za uporabo v različnih industrijah, vendar je zelo optimizirana za uporabo v računovodskih praksah. To preprosto orodje vam bo pomagalo obravnavati vse odgovornosti, ki jih narekuje zakon.

Ta programska oprema vas bo vodila skozi vse korake, ki so potrebni za uspešno usposabljanje vašega osebja, in vam ponuja možnost, da ustvarite celoten obseg poročil, tako avtomatiziranih kot ročnih.

Vaši podatki so vedno varno shranjeni v oblaku, kar odpravlja tveganje morebitnih težav s poškodovanimi podatki ali izgubo datotek in podatkovnih map. Z lahkoto lahko dostopate do vseh podatkov AMLCC od kjerkoli na svetu.

Sistem za snemanje AMLCC olajša ustvarjanje, upravljanje in shranjevanje zapisov ter ponuja tudi druge funkcije, kot so:

• Ocene tveganja
• Lahko preveri identitete strank
• Podatkovna zbirka s strankami, ki so bile prijavljene NOK
• Preverjanje prebivališča
• Sposobnost analiziranja »dejavnikov tveganja« - politično izpostavljenih oseb

Ena izmed najboljših lastnosti AMLCC je dejstvo, da ponuja obsežen modul za usposabljanje, ki vsebuje dva dela:

• Usposabljanje MLRO - poročevalec za poročanje o pranju denarja
• Usposabljanje za vse zaposlene, ki se srečujejo s strankami - receptorji, prodajalci itd.

V obeh delih modula za usposabljanje je vključen preizkus z večimi odgovori, ki vam omogoča, da sami ocenite.

Prenesite AMLCC

4

Iris AML

Ta programska oprema AML podjetja Iris je zelo zmogljivo orodje za računovodje, odvetnike itd., Ki vam omogoča upravljanje vseh vidikov snemanja skladnosti vašega podjetja.

Lahko uporabite to aplikacijo za izdelavo ocene na podlagi ocene vaših podatkovnih baz strank, ki vam lahko da vsestranski pregled vaše prakse. Funkcije skladnosti, ki jih najdete v programu Iris, zagotavljajo, da ste seznanjeni z najnovejšo zakonodajo in da imate redne posodobitve.

Glavne lastnosti najdete v AMS AMD:

• KYC informacije - tveganje stranke in dokumentacija
• Sposobnost spremljanja usposabljanja osebja
• Samodejno identificira neustrezne odjemalce
• Neomejen elektronski sistem za preverjanje ID-jev
• Prenesite in poiščite seznam sankcij zakladnice
• Lahko uvozi zapise strank iz katere koli obstoječe baze podatkov
• Tehnični referenčni priročnik za skladnost z zdravilom AML podjetja SWAT UK Limited

Prenesite Iris AML

5

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services Anti Money Laundering je odlična programska oprema za AML, ki ima dobro paleto funkcij. Programsko opremo AML lahko uporabite za preprosto prepoznavanje, pregledovanje in neposredno poročanje o vseh osebah, ki bi vas lahko zanimale za pranje denarja.

To vam omogoča racionalizacijo procesov in osredotočanje energije na druge vidike vaše prakse.

Ta programska oprema AML podjetja Oracle ima široko paleto vnaprej konfiguriranih scenarijev AML, shranjenih v knjižnicah. Ti scenariji lahko poenostavijo proces obdelave in zbiranja podatkov ter sledijo pravilom, ki jih nalagajo zakoni.

Glavne značilnosti vključujejo:

• Lahko spremlja, raziskuje in poroča o vseh nezaupljivih dejavnostih
• Knjižnica za odkrivanje obširnega vedenja
• Lahko prilagodite točkovanje in pragove tveganja
• Robustno upravljanje primerov
• Popolna skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi
• Odkrivanje, preiskovanje in poročanje o sumu pranja denarja
• Preprečevanje opozorila
• Trusted pairing
• Analitika pragov
• Ustvarjanje in upravljanje delovnih tokov

Poskusite Oracle Financial Services AML

Zaključek

V tem članku smo raziskali nekaj najboljših možnosti programske opreme na trgu, ki vam omogočajo enostavno zbiranje, upravljanje in ustvarjanje številnih poročil ter varovanje vašega podjetja pred skritimi praksami pranja denarja.

Funkcije, vključene v zgornji seznam, zajemajo široko paleto orodij za računovodstvo in zbiranje podatkov, ki bodo zagotovo pomagali voditi vašo prakso še bolj učinkovito kot prej.

Sporočite nam v oddelku za komentarje, katero programsko opremo ste izbrali s seznama in zakaj.

POVEZANE SMERNICE, KI JIH JE TREBA IZPOLNITI:

• 5 najboljši dom financirajo programsko opremo za PC, da bo vaš proračun v pregledu
• Najboljša protivirusna programska oprema za spletno bančništvo
• 5 najboljša programska oprema za plače za mala podjetja